Page 62 - บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : รายงานประจำปี 2567

62
้
ข้้้
้ รายงานประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report) 2567
ู
อมููู
ู
การกากับดู้แลกิจการและแนวิปฏิิบัติิ
ำ
ุ
ลสำำ�คััญท�งธุุุ
ุ
ิ
รกิิิ
ิ
นโยบายการกากับดู้แลกิจการ
ำ
ิ
ิ
ิ
จและท�งกิิ�รเง
ิ
น
ข้้้อมูููลสำำ�คััญท�งธุุุรกิิิจและท�งกิิ�รเงน
�
้
่
คณะกรรมการบริษััทไดู�จดูทานโย่บาย่การกากับดูแลกิจการ หรอลักษัณะหน�าท่ ไดู�แก่ สำาย่งานการเงิน สำาย่งานป็ฏิบัติิการ
ิ
ำ
ั
ำ
ติามแนวัทางของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรพิย่์และ สำาย่งานการติลาดู สำาย่งานทรัพิย่ากรบคคล สำาย่งานเทคโนโลย่่
้
ั
ำ
ิ
�
่
�
ั
ติลาดูหลักทรัพิย่ (CG code) แนวัป็ฏิบัติิซึ่�งเป็็นท่ย่อมรับในระดูับ สำารสำนเทศั และสำาย่งานบริหารทัวัไป็และจดูซึ่ื�อ
์
ั
�
�
่
�
�
ื
�
สำากล ติลอดูจนกฎหมาย่ทเกย่วัของ จากนนสำอสำารและมอบ
่
หมาย่ใหคณะกรรมการและพินักงานทกระดูับนาไป็ป็ฏิบัติ และให เพิ�อป็้องกันควัามขัดูแย่�งทางผู้ลป็ระโย่ชน์และควัามเสำ่ย่งติ่อการ
้
่
�
�
�
ิ
ำ
ิ
ั
พััั
ั
้
ม่การติิดูติามผู้ล รวัมถื่งราย่งานผู้ลการป็ฏิิบัติิงานติ่อผู้้�ถืือห้�น คอรรป็ชัน บริษััทจัดูให�ม่หน่วัย่งานติรวัจสำอบภาย่ในท่ข�นติรงติ่อ
์
ั
�
�
�
�
ิ
่
ำ
้
ี
ไวัในแบบ 56-1 One Report เป็็นป็ระจาทกป็ นอกจากน ย่ัง คณะกรรมการติรวัจสำอบทำาหน�าท่ติรวัจสำอบการป็ฏิบัติิงานและ
ิ
ี
่
ำ
ิ
ิ
กาหนดูให�มนโย่บาย่และแนวัป็ฏิบัติท�เฉพิาะเจาะจงสำาหรับเร�องท ป็ระเมินควัามเพิย่งพิอ รวัมถื่งป็ระสำิทธุิภาพิและป็ระสำิทธุผู้ลของ
ำ
�
่
่
่
ำ
ั
ิ
�
้
ม่นัย่สำาคญ่ อาท จรรย่าบรรณธุรกิจ นโย่บาย่ติ่อติานการ ระบบควับค้มภาย่ในของท้กสำาย่งาน ทั�งน่ เพิ่�อให�สำอดูคล�องกับ
�
พัััฒน�กิิ�รท่�สำำ�คััญ
ฒน�กิิ�รท่�สำำ�คััญ
�
่
ั
คอร์รป็ชันและการใหหรอรับสำินบน นโย่บาย่ควัามรับผู้ิดูชอบติ่อ ทศัทางขององค์กรและป็้องกันการใช�อำานาจในทางมิชอบ ติาราง
ิ
ั
ิ
�
้
สำังคม เป็็นติ�น อานาจอนมติจงมการทบทวันบทบาทหนาทของคณะกรรมการ
่
ำ
้
่
�
บริษััท ป็ระธุานกรรมการบริษััท ป็ระธุานเจ�าหน�าท่�บริหาร และผู้้�
ำ
ำ
ผลการด้าเนินงาน บริหารระดูับสำ้งติามเป็็นป็ระจาท้กป็ ี
่
ิ
1.การติระหนักถืึงบที่บาที่และค่วิามรับผด้ชอบข้องค่ณ์ะ 2.กำาหนด้วิัติถืุประสงค่์และเป้าหมายหลักข้องกิจการที่�เป็นไป
ุ
กรรมการบริษััที่ในฐานะผ้นำาองค่์กรที่�สร้างค่ณ์ค่่าให้แก ่
ภ�พััรวมููกิิ�รดำำ�เนินธุุุ
ู
ุ
ุ เพั้�อค่วิามยั�งย่น
่
รกิิิ
ิ
ิ
ำ
์
์
้
จ
ภ�พััรวมููกิิ�รดำำ�เนินธุุุรกิิิจ
กิจการอย่างยั�งย่น ในการกาหนดูวััติถื้ป็ระสำงคและเป็าหมาย่ขององคกร คณะ
่
้
�
ำ
ในฐานะผู้นาบริษััท คณะกรรมการบริษััทกาหนดูใหฝ่่าย่จดูการ กรรมการบริษััทจะคำานงถื่งสำภาพิแวัดูลอมทางธุรกิจ การ
�
้
ั
ำ
�
ำ
ิ
ั
ี
�
่
้
้
ั
ั
่
�
่
ติองมการวัางกลย่ทธุ์การดูาเนินงานทสำอดูคลองกับวัสำย่ทศัน์ เป็ลย่นแป็ลงของป็ัจจย่การดูาเนินธุรกิจ และการเพิ�มขดูควัาม
�
�
ำ
ิ
�
่
่
ำ
้
และพิันธุกิจของบริษััท โดูย่ใหฝ่่าย่จัดูการนำาเสำนอติ่อคณะ สำามารถืในการแข่งขัน โดูย่มการนาควัามคาดูหวัังของผู้ม่สำวัน
�
�
ั
ำ
่
�
�
กรรมการบริษััทเพิ�อพิิจารณาอน้มัติิเป็็นป็ระจาทกป็ และให�มการ ไดูเสำ่ย่คนสำาคญ่ทไดูจากช่องทางติ่าง ๆ (stakeholders’ en-
ำ
้
่
ี
่
่
�
�
กิิ�รกิิำ�กิิับดำ
ำ
จดูสำรรงบป็ระมาณท่�เหมาะสำมเพิย่งพิอ เพิ�อรองรับการดูาเนิน
ู
ู
่
ี
ั
ู gagement) เขามาพิิจารณาควับค้่ เพิ�อใหบริษััทสำามารถื
ู
ำ
�
่
ั
�
ิ
แลกิิิ
ิ
์
งานติามกลย่้ทธุดูังกล่าวั วัิเคราะห์และป็ระเมินไดู�วั่าป็ระเดู็นใดูท�จะติองใหควัามสำาคญ่และ
ื
ั
ำ
้
�
์
กาหนดูนโย่บาย่หร่อกลย่ทธุในการบริหารจดูการ เม�อไดูแนวัทาง
ั
ในเร่�องของการบริหารจัดูการองค์กรบริษััทไดูแติ่งติ�งคณะ จากคณะกรรมการบริษััทแล�วั ฝ่่าย่จัดูการจะนำามาสำร�างแผู้นงาน
�
่
ำ
่
่
่
กรรมการช้ดูย่่อย่ เพิ่�อชวัย่กากับดูแลในดู�านติ่าง ๆ ติามหน�าท ่�
้
ำ
ั เพิ�อกลับไป็นาเสำนอคณะกรรมการบริษััทอกครั�งหน�ง และจะม ่
ั
ั
ั
จกิิ�รและแนวปฏิิิิบ
ติิิ
ิ
ิ
กิิ�รกิิำ�กิิับดำแลกิิิจกิิ�รและแนวปฏิิิิบติิิ
ิ
ิ
ั
ควัามรบผู้ดูชอบในกฎบติรทอนมติโดูย่คณะกรรมการบรษัท และ การราย่งานควัามคืบหน�าให�ทราบเป็็นระย่ะ
ั
้
ั
่
�
ั
ิ
้
ำ
�
กาหนดูให�ป็ระธุานคณะกรรมการช้ดูย่่อย่ทกช้ดูติองเขานำาเสำนอ
�
่
ิ
�
่
้
ำ
�
้
ผู้ลการดูำาเนินงานใหคณะกรรมการบริษััททราบในทกไติรมาสำ สำาหรับการสำ่งเสำริมจรย่ธุรรมในองค์กร บริษััทมงเนนท�การสำร�าง
ิ
�
ิ
่
้
เวั�นแติ่ไติรมาสำใดูไม่มการป็ระชม สำามารถืเล�อนการนำาเสำนอไป็ รากฐานของการป็ฏิบัติติามกฎหมาย่อย่่างถื้กติองและครบถื�วัน
ื
�
่
�
่
ั
ย่ังครั�งถืดูไป็ไดู� ท�งน ฝ่่าย่จดูการไดู�นาเสำนอใหคณะกรรมการ ซึ่�งทำาใหบริษััทสำามารถืสำร�างค้ณค่าระย่ะย่าวัไดู� หากพินักงาน
ั
ำ
ั
�
�
้
่
�
ำ
บริษััทรับทราบถื่งผู้ลการดูำาเนินงานและพิัฒนาการท่�สำาคญ่ใน หร่อผู้ม่สำ่วันไดูเสำ่ย่ภาย่นอก พิบเห็นการกระทำาท�อาจจะผู้ิดู
ั
ิ
ิ
้
�
่
้
่
�
�
ำ
ร้ป็แบบ company factsheet เป็็นป็ระจาท้กเดูือน กฎหมาย่หร่อละเมดูจรย่ธุรรมธุรกิจ ถืือเป็็นหนาททบคคลดูัง
�
กล่าวัจะติองแจงเร่�องมาย่ังคณะกรรมการติรวัจสำอบหรอช่อง
่
�
ิ
ั
่
์
็
�
่
�
�
�
ี
่
ำ
ำ
คณะกรรมการบริษััทกาหนดูให�ม่การแบงแย่กอานาจหน�าทของ ทางรองเรย่นติาง ๆ ไดู ติามทไดูเผู้ย่แพิร่ไวั�บนเวับไซึ่ติของบรษัท
่�
่
้
�
ิ
ิ
ิ
ิ โดูย่บริษััทมมาติรการป็กป็ิดูติัวัตินของผู้�แจงเป็็นควัามลับและม ่
ผลกิิ�รดำำ�เนินง�นและฐ�นะกิิ�รเง
คณะกรรมการกับฝ่่าย่จัดูการ โดูย่จัดูทำาเป็็นติารางอำานาจ
น
ผลกิิ�รดำำ�เนินง�นและฐ�นะกิิ�รเงน
�
่
้
้
�
�
�
�
้
ั
ั
้
ั
่
�
ำ
อนมติ (Table of Authority) ท่กาหนดูใหเรองทมนย่สำาคญ่ อาท ิ มาติรการค�มครองผู้�แจ�งติามทไดูระบไวัในนโย่บาย่การรับขอรอง
่
�
ิ
ำ
�
�
่
ี
การเป็ลย่นแป็ลงโครงสำร�างองค์กร การกาหนดูวัสำย่ทศัน พิันธุ เรย่น (whistleblower policy)
ั
�
่
ั
ำ
ิ
์
�
กิจ และกล้ย่ทธุ์จะติองไดู�รับอน้มัติิจากคณะกรรมการบริษััท
ิ
ำ
�
ำ
นอกจากน่ ไดู�แบ่งแย่กอานาจหน�าท่�และผู้้�ดูารงติาแหน่งป็ระธุาน 3.เสริมสร้างค่ณ์ะกรรมการบริษััที่ที่่�ม่ประสที่ธิผล
ำ
ำ
กรรมการบริษััท และป็ระธุานเจ�าหน�าท่�บริหารออกจากกัน รวัม คณะกรรมการบริษััทป็ระกอบดู�วัย่กรรมการจานวัน 9 ราย่ ซึ่่�ง
�
่
�
้
ุ
่
�
ถื่งมโครงสำรางองค์กรติามสำาย่งาน (Functional Structure) เป็็นผู้�ทรงค้ณวัฒิในดูานติ่าง ๆ ติามราย่ละเอ่ย่ดูทป็รากฏิใน
กิิ�รพัััฒน�อย่่�งย่ั�งย่ืน
กิิ�รพัััฒน�อย่่�งย่ั�งย่ืน