Page 63 - บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : รายงานประจำปี 2567

บริิษััท เคอีีเอี็กซ์์ เอี็กซ์์เพริส (ปริะเทศไทย) จำำ�กัด (มห�ชน) 63 ข้้้
้
้
ู
ู
อมููู
ป็ระวััติิคณะกรรมการบริษััทราย่บ้คคลในแบบ 56-1 One Re- กรรมการอิสำระ กำาหนดูให�ดูำารงติาแหน่งไดู�ติ่อเนื�องไม่เกิน 9 ป็ี ลสำำ�คััญท�งธุุุ
ำ
�
port ฉบับน่ และไดู�แสำดูงเป็็นภาพิป็ระกอบไวั�บนหน�าเวั็บไซึ่ติ์ของ โดูย่เมื�อครบกำาหนดูวัาระ อาจไดู�รับเลือกกลับเข�ามาดูำารง ุ
ุ
ิ
รกิิิ
ิ
�
้
�
�
บริษััท เพิ�อใหเกิดูการถื่วังดูลอย่่างเหมาะสำมและเสำริมสำรางองค์ ติาแหน่งใหม่ไดู� หากคณะกรรมการบริษััทและท่ป็ระชมผู้้�ถืือห้�น
่
้
ำ
ป็ระกอบของคณะกรรมการบริษััทให�ม่ป็ระสำิทธุิภาพิ คณะ พิิจารณาแล�วัย่ังเห็นวั่ากรรมการท่านนั�นสำามารถืแสำดูงควัาม จและท�งกิิ�รเง
้
์
ิ
ิ
กรรมการบริษััทจ้งป็ระกอบดู�วัย่ เห็นไดู�อสำระหรอย่ังสำามารถืป็ฏิบัติิงานไดู� เพิ�อป็ระโย่ชนสำงสำ้ดูของ ิ
่
่
ิ
ิ
ิ
ข้้้อมูููลสำำ�คััญท�งธุุุรกิิิจและท�งกิิ�รเงน
น
ผู้้�ถืือห้�นท้กราย่
• ป็ระธุานกรรมการเป็็นกรรมการท่ไม่ใช่ผู้�บริหาร และไม่ม ่
้
�
่
�
ั
ิ
่
ั
�
์
ั
ิ
�
ิ
ควัามสำมพินธุทางสำาย่โลหติกบป็ระธุานเจาหนาทบรหาร ทั�งน่� เพิ�อให�การป็ฏิบัติิงานของคณะกรรมการบริษััทม่
�
้
รวัมถื่งผู้้�บริหารระดูับสำ้ง ป็ระสำิทธุิภาพิสำงสำ้ดู บริษััทสำนับสำนนใหกรรมการทกราย่เขารับ
้
�
้
ี
ำ
้
่�
• กรรมการทไม่ใช่ผู้้�บริหารม่สำดูสำวันร�อย่ละ 56% การฝ่ึกอบรมและพิัฒนาควัามร�เป็็นป็ระจาทกป็ และมอบหมาย่ พััั
่
ั
้
่
ั
ั
• กรรมการอสำระม่สำดูสำวันร�อย่ละ 33 ให�เลขาน้การบริษััทม่หน�าท่�ราย่งานกฎหมาย่ ป็ระกาศั หร่อแนวั ั
ิ
�
�
ิ
้
�
• กรรมการเป็็นผู้้�หญ่ิง 3 ราย่ ป็ฏิบัติิของติลาดูทนท่�เป็ล่ย่นแป็ลงไป็และเก่ย่วัของกับธุ้รกิจให � พัััฒน�กิิ�รท่�สำำ�คััญ
้
�
ิ
่
• แติ่งติ�งกรรมการอสำระ 1 ราย่ รวัมพิิจารณาวัาระการป็ระชม กรรมการรับทราบ โดูย่อาจมการเชิญ่ทป็รกษัาอิสำระภาย่นอก
ั
่
้
่
รวัมกับป็ระธุานกรรมการ หร่อผู้้�ทรงค้ณวัฒทั�งภาย่ในและภาย่นอก เข�ามาเป็็นวัิทย่ากรไดู�
่
ิ
ุ
ฒน�กิิ�รท่�สำำ�คััญ
ในการสำรรหาและคดูเลือกผู้ท�จะเข�ามาดูารงติาแหน่งกรรมการ บริษััทสำนับสำน้นให�กรรมการท้กท่านเข�าร่วัมการป็ระชมให�ครบ
ำ
่
ั
้
�
้
ำ
ิ
ิ
ิ
และกรรมการอิสำระจะพิิจารณาถื่งค้ณสำมบัติติามท่�กฎหมาย่ ท้กครั�ง และม่การเชญ่ผู้้�บริหารระดูับสำ้ง อาท ป็ระธุานเจ�าหน�าท ่�
ั
�
ำ
ั
กาหนดู ท�งในเร่�องค้ณสำมบัติิของกรรมการและกรรมการอิสำระ บริหารสำาย่งานการเงินและบญ่ช่ และหวัหนาฝ่่าย่บัญ่ช่และ
ั
ควัามร้�ควัามเข�าใจในธุ้รกิจของบริษััท รวัมถื่งพิิจารณาจาก การเงน เขารวัมดูวัย่ และนำาเทคโนโลย่่มาใชเพิอการจัดูป็ระชมใน ภ�พััรวมููกิิ�รดำำ�เนินธุุุ
�
่
้
ิ
�
�
่
�
ำ
่�
่
์
ควัามหลากหลาย่ทางทักษัะและเพิศั บริษััทไดู�มการนา skill ma- ร้ป็แบบออนไลน (virtual meeting) ผู้่านแอป็พิลิเคชันทม่ระบบ ภ�พััรวมููกิิ�รดำำ�เนินธุุุรกิิิจ
�
�
�
่
่
็
�
ื
�
่
trix เข�ามาเป็นเครองมอในการชวัย่พิจารณา เพิอใหมนใจวัาการ รักษัาขอม้ลไวัเป็็นควัามลับอย่่างป็ลอดูภัย่สำ้งสำ้ดู อันเป็็นการลดู ุ
�
ิ
ั
่
ุ
�
สำรรหาน�นม่ป็ระสำิทธุิภาพิ คณะกรรมการบริษััทจะมการทบทวัน ขอจากดูเร่�องการเดูินทางให�แก่กรรมการทั�งในป็ระเทศัและ ิ
ำ
ั
ั
่
รกิิิ
ิ
จ
หลักเกณฑ์์การสำรรหาอย่่างน�อย่ป็ีละ 1 ครั�ง สำำาหรับแนวัป็ฏิิบัติิ ติ่างป็ระเทศั คณะกรรมการย่ังสำามารถืเข�าถื่งหนังสำือเชิญ่ป็ระช้ม
�
�
้
่
ในการสำรรหาและคดูเลือกผู้ท�จะเข�ามาดูารงติาแหน่งกรรมการ และเอกสำารป็ระกอบการป็ระชมไดูท้กท ท้กเวัลา ผู้่านอป็กรณ ์
ุ
ั
�
ำ
ำ
่
้
่
ิ
เป็็นดูังน่ � ดูจทัล ไมวั่าจะเป็็น iPad โทรศััพิท์เคล�อนท หรอคอมพิวัเติอร ์
ิ
ิ
่
ื
�
่
่
และย่ังสำามารถืจดูบันทก ลงมติิแติ่ละวัาระ และลงนามรับรอง กิิ�รกิิำ�กิิับดำ
�
่
�
้
้
้
• บริษััทเป็ิดูโอกาสำใหผู้�ถืือห้�นทกราย่สำามารถืเสำนอบคคล เพิ�อ ควัามถื้กติ�องของขอม้ลหร่อของราย่งานการป็ระช้มไดูบน ู
�
ู
ู
ู
้
ั
ั
้
ั
ิ
รับการเลือกติ�งเป็็นกรรมการในการป็ระชมสำามญ่ผู้�ถืือห�น แอป็พิลิเคชันดู�วัย่ ท�งน่� บริษััทจะนำาสำ่งหนังสำือเชญ่ป็ระชมและ ิ
้
้
ิ
แลกิิิ
้
ำ
เป็็นป็ระจาทกป็ โดูย่ป็ระกาศัหลักเกณฑ์์ ระย่ะเวัลาท�เป็ดูให เอกสำารป็ระกอบการป็ระชมให�คณะกรรมการล่วังหน�าอย่่างน�อย่
ี
้
�
ิ
่
่
่
้
เสำนอ รวัมถื่งแบบฟื้อร์ม ผู้่านช่องทางการแจ�งสำารสำนเทศั 7 วัันก่อนวัันป็ระชม หรอลวังหน�าอย่่างน�อย่ 14 วัันก่อน จกิิ�รและแนวปฏิิิิบ
ของติลาดูหลกทรพิย่แหงป็ระเทศัไทย่และในเวับไซึ่ติบรษัท วัันป็ระช้ม หากม่วัาระพิิเศัษั กรณ่ท่�กรรมการติ�องการข�อม้ล ั
์
็
์
ั
ิ
ั
ั
่
ั
ั
ั
ิ
�
ติ�งแติ่วัันท่ 26 พิฤศัจิกาย่น 2567 ถื่งวัันท่ 31 มกราคม 2568 ป็ระกอบการพิิจารณาเพิ�มเติิม กรรมการสำามารถืติิดูติ่อ ิ
�
ิ
ั
กิิ�รกิิำ�กิิับดำแลกิิิจกิิ�รและแนวปฏิิิิบติิิ
ติิิ
ั
รวัมถื่งพิิจารณาผู้้�ทรงค้ณวัฒิจากช่องทางอื�น ๆ เช่น การ เลขาน้การบริษััทหร่อฝ่่าย่จดูการไดู�ติลอดูเวัลา
ุ
้
เสำนอช�อบคคลโดูย่ผู้�ถืือห�นใหญ่ ราย่ช�อผู้�ทรงค้ณวัฒติาม
ิ
ื
ุ
้
้
่
ื
้
ำ
ิ
ทาเน่ย่บกรรมการของสำมาคมสำ่งเสำริมสำถืาบันกรรมการ สำำาหรับการป็ระเมินผู้ลการป็ฏิบัติิงานของคณะกรรมการและ
บริษััทไทย่ เป็็นติ�น คณะกรรมการช้ดูย่่อย่ ไดูแบ่งเป็็นการป็ระเมินในร้ป็แบบองค์คณะ
�
่
�
• คณะกรรมการสำรรหาและพิิจารณาค่าติอบแทนมหนาท่ และการป็ระเมินราย่บคคล โดูย่หลักเกณฑ์์ป็ระเมินครอบคล้มท้ก
้
�
้
ั
พิิจารณากล�นกรองบคคลทรับการเสำนอช�อ ติามหลักเกณฑ์์ มิติิท่�สำำาคญ่ อาท โครงสำร�างและค้ณสำมบัติิของกรรมการ ควัาม ผลกิิ�รดำำ�เนินง�นและฐ�นะกิิ�รเง
่
ั
ื
�
ิ
ทกาหนดูไวั�ในนโย่บาย่การกากับดูแลกิจการ รวัมถื่งหลัก ม่ป็ระสำิทธุิภาพิของการจัดูป็ระชม บทบาทและหน�าท่�ของ
ำ
่
�
้
้
ำ
ำ
เกณฑ์์อ�น ๆ ท่�คณะกรรมการบริษััทเห็นชอบ และนาเสำนอติ่อ กรรมการ ควัามสำัมพิันธุ์กับฝ่่าย่จัดูการ และการฝ่ึกอบรมและ
ื
่
่
้
้
�
ทป็ระชมคณะกรรมการบริษััทและ/หรอทป็ระชมสำามญ่ผู้�ถืือ พิัฒนากรรมการ เป็็นติ�น โดูย่เม�อรวับรวัมผู้ลป็ระเมินจาก ิ
ั
�
่
ื
้
ิ
ิ
ิ
ผลกิิ�รดำำ�เนินง�นและฐ�นะกิิ�รเงน
น
ี
ห้�นป็ระจาป็ เพิ่�อพิิจารณาอน้มัติิ กรรมการแติ่ละท่านเรย่บร�อย่แล�วั เลขานการบริษััทจะนาการ
ำ
ี
้
ำ
สำร้ป็และนำาเสำนอหลักเกณฑ์์การป็ระเมินและผู้ลการป็ระเมินให �
ำ
โดูย่กรรมการบริษััทม่วัาระการดูำารงติาแหน่งคราวัละ 3 ป็ี และ คณะกรรมการสำรรหาและพิิจารณาค่าติอบแทนพิิจารณา ก่อน
เม�อครบกาหนดูออกติามวัาระ กรรมการท่านน�นอาจไดู�รับ การนำาเสำนอติ่อท่ป็ระชมคณะกรรมการบริษััทเพิ่�อพิิจารณา
ั
�
ื
ำ
้
็
�
ื
�
�
ิ
่
พิจารณาเลอกติงใหเป็นกรรมการติอไป็ไดู หากกรรมการทาน อน้มัติิและสำื�อสำารให�กรรมการทราบติ่อไป็ ทั�งน่ ผู้ลการป็ระเมิน
ั
่
�
ื
้
ใดูป็ระสำงค์ลาออก คณะกรรมการบริษััทกำาหนดูให�ย่�นหนังสำือลา จะถื้กนำามาเพิ่�อใช�ป็รับป็รงป็ระสำิทธุิภาพิการดูำาเนินงานของคณะ
ออกติ่อบริษััท โดูย่จะม่ผู้ลวัันท่�หนังสำือถื่งบริษััท สำาหรับ กรรมการบรษััทและคณะกรรมการชดูย่่อย่ รวัมถื่งป็ระธุาน กิิ�รพัััฒน�อย่่�งย่ั�งย่ืน
ำ
ิ
้
กิิ�รพัััฒน�อย่่�งย่ั�งย่ืน