Page 51 - บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : รายงานประจำปี 2567

บริิษััท เคอีีเอี็กซ์์ เอี็กซ์์เพริส (ปริะเทศไทย) จำำ�กัด (มห�ชน) 51 ้
ข้้้
้
ู
ู
อมููู
ค่ณ์ะกรรมการบริษััที่ ลสำำ�คััญท�งธุุุ
ุ
ุ
ิ
ิ
รกิิิ
องค่์ประกอบ
�
้
คณะกรรมการบริษััทป็ระกอบดู�วัย่ผู้�ทรงค้ณวัฒิจานวัน 9 ท่าน ซึ่�งมควัามร ควัามสำามารถื และป็ระสำบการณอันเป็็นป็ระโย่ชน ์ จและท�งกิิ�รเง
ำ
์
่
้
ุ
่
ติ่อบริษััท ป็ระกอบดู�วัย่ ิ
ิ
ิ
ิ
น
ข้้้อมูููลสำำ�คััญท�งธุุุรกิิิจและท�งกิิ�รเงน
ิ
ำ
่�
กรรมการทไม่เป็็นผู้้�บริหาร จานวัน 5 คน กรรมการอสำระ จานวัน 3 คน
ำ
56% ของจานวันกรรมการทั�งคณะ 33% ของจานวันกรรมการทั�งคณะ ั
ำ
ำ
ั
พััั
ำ
กรรมการท่�เป็็นผู้้�บริหาร จานวัน 1 คน กรรมการท่�เป็็นผู้้�หญ่ิง จานวัน 3 คน พัััฒน�กิิ�รท่�สำำ�คััญ
ำ
ฒน�กิิ�รท่�สำำ�คััญ
ำ
ำ
11% ของจานวันกรรมการทั�งคณะ 33% ของจานวันกรรมการทั�งคณะ
ำ
อานาจ หน้าที่่� และค่วิามรับผด้ชอบ สแกนเพั้�ออ่านกฎบัติร
ิ
ำ
้
ควัามรับผู้ดูชอบหลักของคณะกรรมการบริษััท ไดู�แก การกากับดูแลและช่�แนะกลย่้ทธุ์ทาง ค่ณ์ะกรรมการบริษัที่ฉบับเติ็ม
ิ
่
ั
ธุรกิจ แผู้นธุรกิจ และงบป็ระมาณป็ระจาป็ีของ KEX รวัมถื่งควับค้มให�การบริหารงานของ ภ�พััรวมููกิิ�รดำำ�เนินธุุุ
ำ
้
้
้
้
KEX เป็็นไป็ติามมติิของท่ป็ระชมผู้�ถืือห้�นและวัติถื้ป็ระสำงค์ในการป็ฏิบัติิงาน และเป็็นไป็ ภ�พััรวมููกิิ�รดำำ�เนินธุุุรกิิิจ
ั
ิ
�
่
ติามกฎหมาย่และแนวัทางการกำากับดู้แลกิจการท่ดู่ เพิ่�อให� KEX มการเติิบโติอย่่างย่�งย่ืน
�
ั
ุ
ุ
พิร�อมทั�งสำร�างม้ลค่าให�แก่ผู้้�ถืือห้�นในระย่ะย่าวั ิ
ิ
รกิิิ
จ
ค่ณ์ะกรรมการชด้ย่อย
ุ
ค่ณ์ะกรรมการติรวิจสอบ กิิ�รกิิำ�กิิับดำ
องค่์ประกอบ ู
ู
ู
ู
้
้
�
่
่
คณะกรรมการติรวัจสำอบป็ระกอบดู�วัย่กรรมการอสำระ 3 ท่าน ซึ่�งเป็็นผู้มควัามร�และ ิ
ิ
แลกิิิ
ิ
้
ั
ป็ระสำบการณ์ทางการเงินและการบัญ่ช่ รวัมท�งม่คณสำมบัติิเป็็นกรรมการอิสำระติามท่ � จกิิ�รและแนวปฏิิิิบ
ำ
กฎหมาย่กาหนดู
สแกนเพั้�ออ่านกฎบัติร
ค่ณ์ะกรรมการบริษัที่ฉบับเติ็ม ั
ั
ั
ั
ั
ิ
กิิ�รกิิำ�กิิับดำแลกิิิจกิิ�รและแนวปฏิิิิบติิิ
ิ
ติิิ
ิ
ำ
อานาจ หน้าที่่� และค่วิามรับผด้ชอบ
่
�
ควัามรับผู้ิดูชอบหลักของคณะกรรมการติรวัจสำอบ ไดูแก การสำอบทานและสำร�างสำมดูล
้
ระหวั่างควัามคาดูหวัังของ KEX และผู้้�ถืือห้�นราย่ใหญ่่ กับสำิทธุท่�ผู้้�ถืือห้�นราย่ย่่อย่พิ่งจะไดู�
ิ
ั
�
�
รับ จงเป็็นหนาท�ของคณะกรรมการติรวัจสำอบท�จะติองสำราง ควัามม�นใจวั่าคณะกรรมการ
�
้
่
่
ั
บริษััทและฝ่่าย่จัดูการจะมการบริหารงานอย่่างโป็ร่งใสำ การจดูทางบการเงินและราย่งาน
่
ำ
่�
ทางการเงินเป็็นไป็อย่่างถื้กติ�อง และม่ระบบควับค้มภาย่ในทดู่ ผลกิิ�รดำำ�เนินง�นและฐ�นะกิิ�รเง
ค่ณ์ะกรรมการบริหาร
องค่์ประกอบ
้
คณะกรรมการบริหารป็ระกอบดู�วัย่ผู้�ทรงค้ณวัุฒิ 2 ท่าน ซึ่�งม่ป็ระสำบการณ์ในธุรกิจของ ิ
้
่
ิ
ิ
ิ
น
ผลกิิ�รดำำ�เนินง�นและฐ�นะกิิ�รเงน
์
KEX และม่ควัามร้�ควัามสำามารถือันเป็็นป็ระโย่ชนติ่อบริษััท
สแกนเพั้�ออ่านกฎบัติร
ค่ณ์ะกรรมการบริษัที่ฉบับเติ็ม
ั
ิ
ำ
อานาจ หน้าที่่� และค่วิามรับผด้ชอบ
ิ
�
ควัามรับผู้ดูชอบหลักของคณะกรรมการบริหาร ไดูแก่ การดูำาเนินงานและบริหารการดูำาเนิน
�
ธุรกิจของ KEX อย่่างม่ป็ระสำิทธุิภาพิและเป็็นไป็ติามวััติถื้ป็ระสำงค์ของบริษััท ขอบังคับ
้
้
้
้
่
�
์
ิ
นโย่บาย่ วัสำย่ทศัน กลย่ทธุ์ทางธุรกิจ แผู้นธุรกิจและเป็้าหมาย่ เพิ�อใหบรรล้ติามควัาม
ั
ั
คาดูหวัังของคณะกรรมการบริษััท กิิ�รพัััฒน�อย่่�งย่ั�งย่ืน
กิิ�รพัััฒน�อย่่�งย่ั�งย่ืน