Page 52 - บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : รายงานประจำปี 2567

52
้
้ รายงานประจำำาปี (แบบ 56-1 One Report) 2567
ข้้้
อมููู
ู
ู
ค่ณ์ะกรรมการบริหารค่วิามเส่�ยง
องค์์ประกอบ
ุ
ุ
ลสำำ�คััญท�งธุุุ
ิ
ิ
รกิิิ
้
้
คณะกรรมการบริหารควัามเสำ่ย่งป็ระกอบดู�วัย่บคคลผู้มควัามร้ ควัามสำามารถื และ
�
�
่
�
์
ิ
�
่
�
ป็ระสำบการณดูานการเงนและธุรกจ 4 ทาน ซึ่งเชย่วัชาญ่ดูานการบรหารควัามเสำย่งของ
ิ
�
่
่
�
�
้
่
ิ
องค์กรและการบริหารควัามติ่อเนื�องทางธุรกิจ โดูย่ม่กรรมการ 1 ใน 4 ท่าน เป็็นกรรมการ
้
ิ
ิ
จและท�งกิิ�รเง
ิ
ิ
น
ท่�เป็็นผู้้�บริหาร
ข้้้อมูููลสำำ�คััญท�งธุุุรกิิิจและท�งกิิ�รเงน
สแกนเพั้�ออ่านกฎบัติร
ั
ำ
อาน่าจ หน่้าที่่� และค์วามรับผิิดชอบ ค่ณ์ะกรรมการบริษัที่ฉบับเติ็ม
่�
ิ
ควัามรับผู้ดูชอบหลักของคณะกรรมการบริหารควัามเสำย่ง ไดู�แก การดูแลให�ม่การบริหาร
้
่
ควัามเสำย่งขององค์กรในทกดูานอย่่างเพิย่งพิอและม่ป็ระสำิทธุิภาพิ รวัมท�งสำอบทานใหแน่ใจ
�
ั
�
ี
้
่
�
ำ
ั
้
ั
่
�
่
ิ
�
่
พััั
ั
่
วั่า KEX ดูาเนินมาติรการท�เหมาะสำม เพิ�อใหเกดูการถืวังดูลอย่่างชดูเจนระหวั่างควัามเสำย่ง
้
ำ
่
และผู้ลติอบแทนในการดูาเนินธุรกิจ ทั�งท่�เป็็นอย่้่ในป็ัจจบันและธุรกิจใหมท่�จะเกดูข้�น
ุ
้
ิ
ฒน�กิิ�รท่�สำำ�คััญ
พัััฒน�กิิ�รท่�สำำ�คััญ
ค่ณ์ะกรรมการสรรหาและพั่จารณ์าค่่าติอบแที่น
องค์์ประกอบ
่
คณะกรรมการสำรรหาและพิิจารณาค่าติอบแทน มกรรมการรวัม 4 ท่าน มกรรมการ
่
ทไม่เป็็นผู้้�บริหารเป็็นป็ระธุาน และม่กรรมการอสำระ 1 ใน 2 ของกรรมการทั�งหมดู
ิ
่�
ำ
อาน่าจ หน่้าที่่� และค์วามรับผิิดชอบ
�
ควัามรับผู้ดูชอบหลักของคณะกรรมการสำรรหาและพิิจารณาค่าติอบแทน ไดูแก่ การ
ิ
ภ�พััรวมููกิิ�รดำำ�เนินธุุุ
ุ
ุ
่
ำ
ำ
�
�
ั
่
คดูเลือกและเสำนอช�อบคคลท�จะดูารงติาแหน่งกรรมการและป็ระธุานเจาหนาท�บริหาร
้
ื
ิ
รกิิิ
ิ สแกนเพั้�ออ่านกฎบัติร
ภ�พััรวมููกิิ�รดำำ�เนินธุุุรกิิิจ
จ
ั
เพิ่�อพิิจารณาและอน้มัติิในท่ป็ระช้มคณะกรรมการบริษััทและ/หรอท่ป็ระช้มผู้�ถืือห้�น ค่ณ์ะกรรมการบริษัที่ฉบับเติ็ม
�
่
�
้
รวัมถื่งการพิิจารณาบคคลท่ไดู�รับการเสำนอชื�อเพิ่�อรับการแติ่งติ�งเป็็นผู้�บริหารระดูับสำง
้
้
�
้
ั
่
�
�
(2 ลำาดูับลงมานับจากป็ระธุานเจาหนาท�บริหาร) กำาหนดูหลักเกณฑ์์การป็ระเมินผู้ลการ
้
ป็ฏิบัติิงานและค่าติอบแทนของกรรมการ ป็ระธุานเจาหนาท่�บริหาร และผู้�บริหารระดูับสำง
�
้
�
ิ
่
ิ
ำ
ั
้
่
รวัมถื่งการกาหนดูแผู้นการสำบทอดูติาแหนงของผู้บรหารระดูบสำง รวัมถื่งกรรมการทไมใช ่
ำ
�
�
ื
่
้
ู
ู
กิิ�รกิิำ�กิิับดำ
ู
ู
ผู้้�บริหาร
ิ
แลกิิิ
ิ
ำ
กรรมการผู้ม่อานาจลงนามผูกพััน
จกิิ�รและแนวปฏิิิิบ
ั
ั
ั
ั
ั
้�
กรรมการผู้ม่อานาจลงนามผู้กพิันบริษััท คือ นางสำาวัซึ่ิน หวััง นาย่หมิงหลง โจวั นาย่เกลดูชย่
็
้
ำ
กิิ�รกิิำ�กิิับดำแลกิิิจกิิ�รและแนวปฏิิิิบติิิ
ติิิ
ิ
ิ
้
ิ
่
ี
เบญ่จอาธุรศัรกล นาย่เจย่เหวัย่ จาง นางสำาวับ่ท่ อย่ หรอ นาย่ฮอย่ ชิง ย่ง กรรมการ
่
ิ
ุ
สำองในหกคนน่�ลงลาย่มือชื�อรวัมกันและป็ระทันติราสำำาคญ่ของบริษััท
่
ั
ิ
ผลกิิ�รดำำ�เนินง�นและฐ�นะกิิ�รเง
ิ
ิ
ิ
ผลกิิ�รดำำ�เนินง�นและฐ�นะกิิ�รเงน
น
กิิ�รพัััฒน�อย่่�งย่ั�งย่ืน
กิิ�รพัััฒน�อย่่�งย่ั�งย่ืน