Page 55 - บริษัท เคอีเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : รายงานประจำปี 2567

บริิษััท เคอีีเอี็กซ์์ เอี็กซ์์เพริส (ปริะเทศไทย) จำำ�กัด (มห�ชน) 55 ข้้้
้
้
ู
อมููู
ู
รายงานข้องค่ณ์ะกรรมการสรรหาและกาหนด้ค่่าติอบแที่น ลสำำ�คััญท�งธุุุ
ำ
ุ
ุ
ิ
รกิิิ
ิ
เรียน ผู้ถือหุ้น จและท�งกิิ�รเง
่
ิ
ิ
ิ
ิ
ข้้้อมูููลสำำ�คััญท�งธุุุรกิิิจและท�งกิิ�รเงน
น
บริษััท เคอเอ็กซึ่ เอ็กซึ่์เพิรสำ (ป็ระเทศัไทย่) จำากดู (มหาชน) ไดูแติ่งติ�งกรรมการสำรรหาและพิิจารณาค่าติอบแทน ซึ่�งป็ระกอบดู�วัย่
์
่
�
่
ั
ั
กรรมการทไม่เป็็นผู้�บริหารจานวัน 4 ท่าน ในระหวั่างป็ 2567 คณะกรรมการสำรรหาและพิิจารณาค่าติอบแทนไดู�จดูการป็ระชมรวัม
ำ
�
้
่
้
ี
ั
4 ครั�ง โดูย่ม่ราย่ชื�อและจานวันครั�งการเข�ารวัมป็ระช้ม ดูังน่ �
ำ
่
กรรมการสรรหาและพั่จารณ์าค่่าติอบแที่น ติาแหน่ง จานวินค่รั�งการรวิมประชุม / จานวินการประชุมรวิม ั
่
ำ
ำ
ำ
พััั
ั
1. นางสำาวัซึ่ิน หวััง* ป็ระธุาน 2/2 พัััฒน�กิิ�รท่�สำำ�คััญ
์
2. นาย่ป็ระสำัณห เชื�อพิานิช กรรมการ 4/4
3. นางสำาวัโหย่วั ฮวั เหลง ไอล่น กรรมการ 4/4
ี
ฒน�กิิ�รท่�สำำ�คััญ
ุ
4. นางสำาวับ่ท่ อย่* กรรมการ 2/2
ั
ิ
็
5. นาย่เกลดูชย่ เบญ่จอาธุรศัรก้ล** กรรมการ 2/2
ิ
หมายเหติุ: * นางสำาวัซึ่ิน หวััง และนางสำาวับ่ท่ อุย่ ไดู�รับการแติ่งติ�งเป็็นป็ระธุานและกรรมการสำรรหาและพิิจารณาค่าติอบแทนในการป็ระช้มคณะกรรมการบริษััท เม�อวัันท � ่
ั
ื
10 พิฤษัภาคม 2567
็
ิ
** นาย่เกลดูชย่ เบญ่จอาธุรศัรก้ล ลาออกจากการเป็็นกรรมการสำรรหาและพิิจารณาค่าติอบแทน เมื�อวัันท 10 พิฤษัภาคม 2567 ภ�พััรวมููกิิ�รดำำ�เนินธุุุ
ิ
ั
่�
้
�
ำ
คณะกรรมการสำรรหาและกาหนดูค่าติอบแทนไดู�ป็ฏิบัติิหนาท � ่ งานของคณะกรรมการบริษััท กรรมการราย่บคคล และ
ิ
ุ
ุ
�
่
ติามทไดู�รับมอบหมาย่จากคณะกรรมการบริษััทและเป็็นไป็ติาม คณะกรรมการช้ดูย่่อย่ เพิ�อพิิจารณาทบทวันหนาท่ � ิ
�
่
ิ
รกิิิ
จ
ภ�พััรวมููกิิ�รดำำ�เนินธุุุรกิิิจ
่
�
�
ิ
่
่
่
ั
กฎบติรของคณะกรรมการฯ โดูย่มหนาท่�ในการคัดูเลือกและ และควัามรับผู้ดูชอบ โดูย่กระบวันการนมเป็้าหมาย่เพิ�อ
ำ
ื
่
�
้
่
�
ิ
ั
เสำนอช�อบคคลทม่ค้ณสำมบัติิเหมาะสำมเพิ�อแติ่งติ�งเป็็นกรรมการ เสำริมสำรางป็ระสำิทธุิภาพิการทางานและพิัฒนาป็ระสำิทธุผู้ล
บริษััท รวัมถื่งกรรมการในคณะกรรมการช้ดูย่่อย่ท่ไดู�รับการ โดูย่รวัมของคณะกรรมการบริษััท
�
่
�
่
ั
แติ่งติ�งโดูย่คณะกรรมการบริษััท นอกจากน คณะกรรมการฯ ย่ัง • พัจารณ์าสรรหาและแติ่งติั�งประธานเจ้าหน้าที่�บริหาร กิิ�รกิิำ�กิิับดำ
่
รบผู้ดูชอบในการคดูเลอกผู้บรหารระดูบสำงติงแติระดูบ N-2 ขนไป็ (CEO) ที่ด้แที่นติาแหน่งที่่�วิ่างลงเน่�องจากการลาออก ู
ั
่
ำ
ั
ั
้
ิ
ั
�
ิ
้
้
�
ื
�
ั
ู
ู
ู
และกาหนดูค่าติอบแทนของกรรมการบริษััทและผู้�บริหารระดูับ คณะกรรมการสำรรหาและพิิจารณาค่าติอบแทนไดูพิิจารณา ิ
ำ
�
้
ิ
แลกิิิ
ั
N-2 ขนไป็ เพิอนาเสำนอใหคณะกรรมการบรษัทพิิจารณาอน้มติ ิ ค้ณสำมบัติิของผู้สำมัครท่ไดู�รับการเสำนอชื�อเข�ารับติาแหน่ง กิิ�รกิิำ�กิิับดำแลกิิิจกิิ�รและแนวปฏิิิิบติิิ
�
้
ำ
้
ิ
ั
�
�
่
�
ำ
�
�
่
่
่
• พัจารณ์าที่บที่วินการสรรหากรรมการที่ด้แที่นกรรมการ ป็ระธุานเจาหนาท�บริหาร โดูย่ป็ระธุานเจาหนาท�บริหาร จกิิ�รและแนวปฏิิิิบ
�
�
�
�
ำ
่
้
้
่
ั
ู
้
ที่�ออกจากติาแหน่งติามวิาระและการค่ด้เลอกผที่ม ่ จะรับผู้ิดูชอบการกำาหนดูทิศัทางเชิงกลย่ทธุ์โดูย่รวัม ดูแล
่
ั
ั
ั
ั
้
่
่
้
�
่
้
ั
ำ
ำ
ุ
่
�
ค่ณ์สมบติิเหมาะสมที่ด้แที่นติาแหนงกรรมการที่วิางลง การดูาเนินงานท�งหมดู เป็็นผู้นำาทมผู้�บริหาร และดูแลให � ิ
ั
ิ
ติิิ
ั
�
เน่�องจากการลาออก ม�นใจวั่า การใหบริการสำ่งพิสำดู้ม่ป็ระสำิทธุิภาพิและสำามารถื
ั
ั
คณะกรรมการสำรรหาและพิิจารณาค่าติอบแทนไดูพิิจารณา ติอบสำนองควัามติองการของลกคาไดู� จากน�นคณะกรรมการ
�
�
�
้
�
้
่
่
้
ำ
�
ทบทวันหลักเกณฑ์์และค้ณสำมบัติิของผู้ท�จะดูารงติาแหน่ง สำรรหาและพิิจารณาค่าติอบแทนไดูเสำนอให�ทป็ระชมคณะ
�
ำ
�
้
กรรมการในการสำรรหาผู้ดูารงติาแหน่งกรรมการแทน กรรมการพิิจารณาอน้มัติิการแติ่งติ�งป็ระธุานเจ�าหนาท ่ �
�
ำ
ำ
ั
กรรมการท่�ออกจากติำาแหน่งติามวัาระและติำาแหน่ง บริหาร
�
กรรมการทวั่างลงเน�องจากการลาออกในป็ 2567 โดูย่ ผลกิิ�รดำำ�เนินง�นและฐ�นะกิิ�รเง
่
ื
ี
ำ
อางอิงติาม Board Skill Matrix และเกณฑ์์ทกาหนดูไวั�
�
�
่
ในนโย่บาย่การสำรรหากรรมการ
• พั่จารณ์าที่บที่วินหลักเกณ์ฑ์์และกำาหนด้ค่่าติอบแที่น ิ
ิ
ิ
ิ
น
ผลกิิ�รดำำ�เนินง�นและฐ�นะกิิ�รเงน
กรรมการสาหรับปี 2568
ำ
คณะกรรมการสำรรหาและพิิจารณาค่าติอบแทนไดูพิิจารณา
�
ำ
ทบทวันค่าติอบแทนของกรรมการและงบป็ระมาณสำาหรับป็ ี
้
2567 รวัมถื่งค่าติอบแทนราย่เดูือนและเบย่ป็ระชมสำาหรับ
ำ
�
่
คณะกรรมการและคณะกรรมการช้ดูย่่อย่ และไดู�นำาเสำนอ
�
�
้
้
้
�
่
้
่
ติ่อทป็ระชมคณะกรรมการบริษััทและทป็ระชมผู้ถืือหน ในนามของคณะกรรมการสำรรหา
�
่
ิ
เพิ�อพิิจารณาอน้มัติ นอกจากน�คณะกรรมการสำรรหาและ และพิิจารณาค่าติอบแทน กิิ�รพัััฒน�อย่่�งย่ั�งย่ืน
่
ิ
่
พิิจารณาค่าติอบแทนย่ังไดู�จัดูให�มการป็ระเมินผู้ลการป็ฏิบัติ ิ นางสาวิซิิน หวิัง
กิิ�รพัััฒน�อย่่�งย่ั�งย่ืน